“業務員”通過微信、QQ聊天，推廣虛假網絡彩票網站，發布虛假盈利截圖，并推薦“帶單老師”，引誘受害者上鉤。近日，湖南省長沙市警方就偵破了一起公安部督辦的電信詐騙案，公安機關抓獲涉案人員120余名，其中刑事拘留70人。

　　那么，這些虛假彩票網站是如何一步步騙取受害者的信任？這背后又存在怎樣一條利益鏈條呢？

　　01

　　小獎引誘不斷下注

　　2018年6月，長沙市民晉某忽然收到微信好友“夢”給他發來的消息，向他推薦網上彩票，并說自己認識一個“帶單老師”，只要跟著“帶單老師”合買彩票，就一定能賺錢。

　　晉某說，微信好友“夢”是他通過微信搖一搖認識的，當時見其頭像是個美女，便通過了對方的好友申請。晉某介紹，加完好友后，兩人一直有交流，隨后，“夢”向晉某推薦彩票，并將其拉進了一個“帶單老師”的微信群。

　　“帶單老師”在群里不停地推薦一個叫“和勝網”網站上的“時時彩”彩票合買方案。看到群里其他人曬出中獎信息，晉某動了心，決定也試一試。他先在“和勝網”上充值了1000元，并跟著“老師”推薦的方案合買，果不其然，一下子就贏了500元。隨后，他又跟著買了3000元，又贏了1200元。

　　這下，晉某徹底打消了疑慮，按照“帶單老師”和“夢”的指導，晉某不斷地投注，當他投注6萬多元后，卻意外地輸了個精光。于是，晉某在微信上詢問“夢”和“帶單老師”，卻無人回應，晉某這才意識到上當受騙了。

　　其實，“夢”和“帶單老師”兩人微信號的背后是同一個人彭某，他是一個詐騙團伙的業務員，這個犯罪團伙的老板名叫肖某勝。

　　02

　　搭建后臺操控輸贏

　　由于涉案人員眾多，公安部將其列為“6·22”電信詐騙專案。今年7月3日，長沙市警方一舉將肖某勝團隊及其部分下線團隊抓獲，公安機關抓獲涉案人員120余人，其中刑拘70人。

　　肖某勝交代稱，2017年7月，他加入了寧鄉市一個利用“時時彩”網站詐騙的團伙，做了3個月的業務員。后來，該團伙老板被公安機關抓獲，肖某勝便萌生了自己做老板的念頭。

　　同年12月，肖某勝找到廣東某科技公司(以下簡稱科技公司)，花了18萬元購買彩票平臺軟件，搭建彩票網站，并提出要求：“后臺要能夠操縱彩票的中獎情況。”

　　今年3月，這家科技公司將搭建好的彩票網站交給了肖某勝，并由該公司員工張某為網站提供維護等服務。肖某勝給這個網站取名為“和勝網”，然后招募業務員、租房、買電腦，組建了自己的團隊。

　　團隊組建好后，肖某勝“現身說法”對業務員進行培訓，讓他們將微信頭像偽裝成“美女”，利用搖一搖等方式大肆添加陌生人為好友，假意和這些人聊生活、聊投資、聊情感等，通過聊天摸透對方的經濟狀況和個人愛好，聊熟之后，業務員就會有意無意地聊到彩票，見對方感興趣，就給其推薦“和勝網”，并引導其在“和勝網”上注冊成為客戶。

　　為贏得客戶的信任，業務員會把客戶拉進微信群，其他業務員偽裝成“中獎”客戶，營造連連中獎的氛圍，讓客戶動心，再偽裝成“帶單老師”帶客戶購買彩票。肖某勝就在后臺操縱中獎結果，先讓客戶贏得幾十元或上百元的“小利”，等客戶放下心后，逐漸加大投注金額至成千上萬元時，再次在后臺操作中獎結果，讓客戶投注的錢全輸掉，俗稱“殺單”。

　　組建了自己的團隊后，肖某勝并不滿足，他還利用“和勝網”找人合作，拉那些有心進行詐騙卻購買不起彩票平臺的人當下線，二八分成，又發展了十余個下線團隊，詐騙晉某的彭某即是肖某勝下線團隊中的一名業務員。

　　03

　　意外牽出非法結算

　　據獲悉，此次同肖某勝一起被抓獲的，還有趙某新、羅某超、王某榮等人。他們與肖某勝一樣，利用網絡彩票平臺組建了自己的詐騙團隊。其中，趙某新、羅某超同樣找到科技公司購買了彩票平臺軟件，并分別取名為“樂途網”和“潤桐網”。

　　與肖某勝不同的是，趙某新、羅某超還找到了做支付通道的朱某偉，并讓他為彩票網站提供支付通道，為自己流轉、結算資金。警方偵查發現，在詐騙案背后，浮現出一個進行非法結算業務的犯罪團伙。

　　朱某偉于2016年12月開始做支付通道，幫助他人進行資金流轉，從事結算業務。除了給趙某新、羅某超兩人的詐騙網站提供支付通道以外，朱某偉還與黃某科等人進行了“支付通道”合作。黃某科本身經營了名為“匯隆支付”的平臺，但苦于沒有合適的支付通道，于是找到了朱某偉。

　　朱某偉答應了黃某科，當時朱某偉將5個親屬的支付寶開通，并升級成口碑支付寶綁定在一起，形成名為“聚合支付”的支付通道，并將支付通道的電子文檔提供給黃某科。黃某科聯系好需要用支付通道流轉資金的商戶，再將聯系的商戶網站與“匯隆支付”“聚合支付”對接，客戶向商戶充值的支付款就轉至朱某偉控制的5個口碑支付寶賬戶內，朱某偉收取2%的手續費后，將資金轉至黃某科指定的銀行賬戶，然后，黃某科將資金轉到商戶指定的銀行賬戶。

　　據了解，通過該支付通道的資金有千萬余元，朱某偉、黃某科等人供述稱，這些商戶均是經營賭博、私彩的。

　　辦案機關調查發現，肖某勝、趙某新和羅某超團伙所使用的彩票網站軟件均系他們向科技公司購買，并獲取“超級管理員權限”“修正投注號碼”的功能，因此，肖某勝等人可以直接操控彩票網站上控制“中獎”與“不中獎”。

　　趙某新、肖某勝、羅某超為了躲避公安機關的查處，頻繁地刪除網站數據、更改域名，但該公司彩票交付中心產品總監張某，明知肖某勝等人從事違法犯罪活動，仍安排技術員清除詐騙網站數據，更改域名。

　　04

　　銷售私彩涉非法經營

　　因為這是一起公安部督辦的“6·22”電信詐騙專案，長沙市天心區檢察院在受理案件后，立即成立了由檢委會專職委員帶隊的專案小組，在公安機關收網次日即主動提前介入，就本案證據不到位的情形列出數頁提綱，并與公安機關召開案情分析會，對案件定性、偵查取證方向和證據收集等給出建議和意見，積極引導公安機關取證。

　　長沙市天心區檢察院的辦案檢察官透露，他們從600多份合同里查找蛛絲馬跡，從合同的內容里找細節、找漏洞、找貓膩，從其手機里查找與可疑人員的微信聊天記錄，從犯罪嫌疑人肖某勝、趙某新、羅某超處突破口供，查找大量的法律書籍和司法解釋，在網上搜索類似案例，最終以幫助信息網絡犯罪活動罪予以逮捕。

　　之后，長沙市天心區檢察院以涉嫌詐騙罪、非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，對肖某勝、趙某新、羅某超等38名犯罪嫌疑人作出批準逮捕決定，對犯罪情節輕微、社會危害性不大或證據不足的30名犯罪嫌疑人作出不批準決定，并向公安機關建議追捕其他同案犯罪嫌疑人11名。

　　前述辦案檢察官解釋，目前，彩票屬于特許經營范圍，未經國家批準擅自發行、銷售彩票，金額達到5萬元就會構成非法經營罪。所以，即使是正常的網絡彩票，如果沒有取得相關資質，也是不能隨便經營的。

　　她同時透露，刑法修正案(九)新增加幫助信息網絡犯罪活動罪，旨在打擊明知他人利用信息網絡實施犯罪，而提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為。也就是說，那些明知犯罪嫌疑人正在實施信息網絡犯罪，卻為其提供技術支持的，也要承擔法律責任。

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