防范非法集資宣傳月 | 廣州警方偵破特大非法集資案 涉案金額16億元
發表時間 ：2020-08-03
來源：中訊證研
為積極響應證監會關于做好防范非法集資宣傳活動工作部署，不斷增強投資者金融素養和風險防范意識，提升自我保護能力，學習貫徹新《證券法》保護投資者合法權益，在福建證監局等單位指導下，中訊證券持續開展投資者宣教活動。
案例：
廣州市公安局7月23日通報，近日，天河警方在開展“颶風2020”專項行動中，偵破一宗特大非法集資案件。2016年至2019年12月期間，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳濱海基金公司名義，先后以20余個項目發行理財產品30余個，累計募集資金20億元；2019年10月開始不能如期兌付，累計存量待付額16.34億元，涉及客戶人數1938人。該公司的產品說明宣傳單以及公司業務員口頭或微信、短信、郵件等明確向客戶承諾，本金不受損失并可獲得8%到11%不等年化收益。
該公司通過不備案、不托管（私募基金賬戶）、控制項目方資金賬戶等逃避監管，形成資金池操作，將數億元投資款用于借新還舊、公司經營性支出，以及挪作他用。
警方提醒廣大市民群眾，要理性投資理財，確保個人財產安全。高收益必然伴隨高風險，請提高警惕，拒絕誘惑，遠離非法集資。
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